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Tuesday, February 4, 2025
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IA pode ser usada para combater lavagem de dinheiro, diz Campos Neto

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Lei contra crimes financeiros completa 25 anos

Porto Velho, RO – Ao mesmo tempo em que impĂ”e desafios, a inteligĂȘncia artificial (IA) traz oportunidades no combate Ă  lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, disse nesta segunda-feira (4) o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Ele participou de um seminĂĄrio que celebra os 25 anos da lei de combate a esse tipo de crime.

“Antevemos, por exemplo, o uso de inteligĂȘncia artificial como ferramenta auxiliar nesse trabalho [de combate Ă  lavagem de dinheiro], mas hĂĄ desafios, pois as novas tecnologias tambĂ©m podem ser usadas para operaçÔes ilĂ­citas”, disse o presidente do BC em cerimĂŽnia promovida pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Sobre as tecnologias atuais, Campos Neto disse que o Brasil tem se aperfeiçoado no rastreamento da origem de recursos ilegais. “Temos avançado em uma ampla agenda de novas tecnologias que tĂȘm o potencial de elevar a rastreabilidade das operaçÔes e tornar o combate e a prevenção dessas atividades ilĂ­citas ainda mais efetivo”, afirmou.

Em discurso, o presidente do BC fez um balanço sobre os avanços do Brasil nas duas åreas: combate à lavagem de dinheiro e ao repasse de dinheiro ao terrorismo. Como principais marcos, Campos Neto citou o alinhamento do país a diretrizes da Organização das NaçÔes Unidas (ONU) e do Grupo de Ação Financeira da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento EconÎmico (OCDE). Ele disse que o Brasil manterå o compromisso de reprimir os crimes financeiros e que o BC continuarå a colaborar com os órgãos de controle.

“Posso afirmar que essa cooperação tem gerado muitos bons resultados. A atuação do Banco Central tem contribuĂ­do para viabilizar importantes operaçÔes conduzidas pela PolĂ­cia Federal, pelo MinistĂ©rio PĂșblico e demais ĂłrgĂŁos de controle”, declarou. Desde que a lei entrou em vigor, disse Campos Neto, o Banco Central fez 33 milhĂ”es de comunicaçÔes ao Coaf, das quais 5,5 milhĂ”es apenas no ano passado.

FunçÔes

Criado em 3 de março de 1998, o Coaf monitora operaçÔes financeiras suspeitas. As instituiçÔes financeiras são obrigadas a repassar ao órgão os dados de transaçÔes acima de R$ 10 mil por pessoas físicas e empresas, caso os recursos tenham origem duvidosa ou não comprovada. Além disso, as instituiçÔes devem informar qualquer saque ou depósito em espécie a partir de R$ 100 mil, mesmo se não houver suspeita sobre o dinheiro.

Historicamente vinculado ao MinistĂ©rio da Fazenda, o Coaf foi transferido ao Banco Central em 2019, no governo anterior. Na ocasiĂŁo, o conselho chegou a ter o nome alterado para Unidade de InteligĂȘncia Financeira, mas o Congresso Nacional resgatou o nome original.

Fonte: AG/BR

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